Цьогоріч ПриватБанк заблокував незаконні операції на 880 мільйонів
Укрінформ
Служба фінансового моніторингу ПриватБанку з початку 2019 року запобігла проведенню незаконних та сумнівних операцій більш як на 880 млн гривень.
Про це повідомляє прес-служба ПриватБанку.
"З початку 2019 року служба фінансового моніторингу ПриватБанку запобігла проведенню операцій, які відповідно до чинного законодавства є незаконними та сумнівними, на суму понад 880 млн грн", - ідеться в повідомленні.
Як зазначають у банку, більшість заблокованих за нормами фінмоніторингу транзакцій – це операції, пов’язані з незаконним переведенням коштів у готівку або схемні операції з легалізації грошей.
