Колишні посадовці Дельта Банку завдали фінустанові збитків на 38 мільярдів
Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.
"Загальна сума збитків, завданих банку діями колишніх власників та інших посадових осіб АТ «Дельта Банк», перевищує 38 млрд грн", - йдеться в повідомленні.
Рішення про виведення банку з ринку було ухвалено НБУ в березні 2015 року. На той момент фінустанова була четвертою в Україні за розміром активів і входила до переліку «системних» банків.
Коли Фонд гарантування розпочав роботу у банку, виявлені там схеми вразили представників Фонду вигадливістю і масштабністю виведення коштів. З частиною цих махінацій представники Фонду зіткнулись вперше у своїй практиці. Однією зі схем виведення коштів був так званий «Чорний список». Суть такої махінації полягала в тому, що упродовж 2012-13 рр. на ім’я того чи іншого реального клієнта, який мав у банку кредитний ліміт, цей ліміт збільшувався без відома власника на 100 тис. грн. Після цього кошти видавалися готівкою підставним особам за підробленими документами через 2 відділення банку у Києві.
Загалом сума, виведена у такий спосіб, досягла 4,5 млрд грн.
За фактами незаконного виведення коштів з АТ «Дельта Банк» до правоохоронних органів спрямовано майже 600 заяв про вчинення кримінальних правопорушень, у 14 з них фігурантами виступають колишні власники і керівники банку, у 219 – колишні посадові особи банку.
Як повідомлялось раніше, вкладникам АТ «Дельта Банк» Фондом виплачено 15,7 млрд грн гарантованих вкладів. При цьому сума надходжень від продажу та управління активами банку на 1 січня 2019 р. становить 11 млрд грн.