Глава Нацкомісії з цінних паперів прокоментував обшуки у фондовиків

Глава Нацкомісії з цінних паперів прокоментував обшуки у фондовиків

531
Ukrinform
Глава Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Тимур Хромаєв заявляє, що здивований обшуками СБУ на фондових біржах, бо використання таких засобів слідства повинно мати міцне підгрунтя.

Про це гоава комісії написав у Facebook.

"Дуже здивований обшуками правоохоронних органів саме фондових бірж! Вони визначені як суб’єкти критичної інфраструктури держави, і їх діяльність регламентується фінансовим законодавством та має вплив на фінансову стабільність країни. Використання таких засобів слідства повинно мати дуже тверде підгрунтя!" - наголосив Хромаєв.

Як повідомлялося, співробітники Головного слідчого управління та Головного управління в Києві та області Служби безпеки України у межах розпочатого кримінального провадження задокументували факти відмивання доходів, отриманих нелегальним шляхом, через використання низки українських фондових бірж.

Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2017-2018 років посадовці бірж через низку підконтрольних торговців цінними паперами, представників банківських установ організували механізм легалізації незаконних доходів та виведення коштів за кордон. Оборудки здійснювались із використанням підконтрольних нерезидентів шляхом купівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у режимі так званого групового звіту.

Співробітники СБ України задокументували, що за розробленою схемою ділки за відсутності контролю з боку бірж здійснювали протягом короткого періоду часу удавані фінансові угоди купівлі-продажу ОВДП підконтрольними торговцями.

Читайте також: СБУ викрила махінації на фондовому ринку

Операції проводились в інтересах фізичних осіб, які у такий протиправний спосіб отримували легалізований дохід, що до того ж згідно з законодавством не підлягає оподаткуванню. Загальна сума легалізованих зловмисниками коштів становить понад сто мільйонів гривень.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України, тривають санкціоновані слідчі дії в офісах фондових бірж та місцях проживання їх окремих посадовців.

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-
*/ ?>