Нотаріуси відстежуватимуть кримінальні доходи - меморандум
Про це повідомляється на сайті Держфінмоніторингу.
«У контексті запровадження ефективних заходів протидії новим викликам та загрозам у сфері боротьби з відмиванням кримінальних доходів принципово важливою складовою для нас є конструктивна співпраця з нефінансовим сектором. У цьому плані ми розглядаємо співпрацю з нотаріальною спільнотою як одну з пріоритетних», - повідомив голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський.
Так, з метою реалізації положень Меморандуму, Держфінмоніторинг та Нотаріальна палата України домовились про організацію спільної роботи над створенням ефективної системи та розробкою механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у тому числі шляхом проведення навчальних та методично - роз’яснювальних заходів.
Також відбуватиметься координація спільних зусиль, спрямованих на вдосконалення законодавчої та нормативної бази з питань фінансового моніторингу з питань нотаріальної діяльності.
