НБУ за три роки вивів з ринку близько 10 банків за "схеми"
Про це в інтерв'ю LB.ua розповів директор Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України Ігор Береза.
«З 2014-го по 2017 роки близько 10 банків було виведено за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу. В основному, це була схемна діяльність банку, націлена на відмивання коштів. Або банки були задіяні як посередники у схемах із так званого обналу», - сказав Береза.
Він зазначив, що «схеми» постійно змінюються.
«Як тільки регулятор вносить зміни, «схеми» ускладнюються, їх все важче виявити. Раніше, як правило, «схема» була сконцентрована в одному банку, а зараз це може бути кілька рівнів із залученням багатьох банків. Більше того, операції можуть бути навіть не помічені банком. Це може бути великий системний банк, або банк з іноземним капіталом», - зазначив Береза.
