НБУ за три роки вивів з ринку близько 10 банків за "схеми"

НБУ за три роки вивів з ринку близько 10 банків за "схеми"

779
Ukrinform
Національний банк України з 2014-го по 2017 роки вивів з ринку близько 10 банків за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, в основному це була діяльність банків, націлена на відмивання коштів.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів директор Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України Ігор Береза.

«З 2014-го по 2017 роки близько 10 банків було виведено за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу. В основному, це була схемна діяльність банку, націлена на відмивання коштів. Або банки були задіяні як посередники у схемах із так званого обналу», - сказав Береза.

Читайте також: НБУ: Міжнародні резерви України третій місяць поспіль оновлюють максимум з 2014 року

Він зазначив, що «схеми» постійно змінюються. 

«Як тільки регулятор вносить зміни, «схеми» ускладнюються, їх все важче виявити. Раніше, як правило, «схема» була сконцентрована в одному банку, а зараз це може бути кілька рівнів із залученням багатьох банків. Більше того, операції можуть бути навіть не помічені банком. Це може бути великий системний банк, або банк з іноземним капіталом», - зазначив Береза.


Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-