Нацбанк впроваджує ризикоорієнтований підхід у рамках фінмоніторингу

Нацбанк впроваджує ризикоорієнтований підхід у рамках фінмоніторингу

990
Ukrinform
Нацбанк впроваджує ризикоорієнтований підхід під час планування та проведення перевірок у рамках фінмоніторингу.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

«Новий підхід сприятиме підвищенню ефективності нагляду Національним банком за дотриманням банками та небанківськими фінансовими установами-резидентами, які є платіжними організаціями, членами чи учасниками платіжних систем, законодавства у сфері фінансового моніторингу», - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Нацбанк знизив курс золота до 324,2 тисяч за 10 унцій

У затверджених змінах були враховані пропозиції членів Незалежної Асоціації Банків України. Зокрема, збільшено строк, протягом якого банк чи установа після отримання довідки про виїзну перевірку акта із супровідним листом має право надати НБУ пояснення, заперечення щодо обставин, фактів порушень, висновків, з трьох до семи робочих днів. Вказані зміни передбачені постановою Правління Національного банку України № 66 "Про затвердження змін до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", яка затверджена 24 липня 2017 року. Зміни набирають чинності з 27 липня 2017 року.


Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-