У банку "Фінанси та кредит" розкрили мільярдну аферу

Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, за оперативного супроводження Департаменту протидії злочинам у сфері економіки Національної поліції України та Служби безпеки України... викрито незаконну фінансову оборудку службових осіб АТ "Банк "Фінанси та кредит", які за допомогою нерезидентів України, у тому числі й однієї офшорної компанії, кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин України – колишній помічник народного депутата України Жеваго К.В., незаконно вивели активи банку на суму більше одного мільярда гривень", - зазначається у повідомленні.

За словами Сарган, сьогодні одному з учасників злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна.

За результатами розгляду клопотання прокурора, судом обрано запобіжний захід підозрюваному у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі  41 млн 340 тис. грн.

Наразі проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення усіх обставин вчиненого злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності та забезпечення відшкодування завданих збитків.