На Житомирщині припинено діяльність чергового «конверту»

На Житомирщині припинено діяльність чергового «конверту»

1163
Ukrinform
Працівники податкової міліції Житомирської області під час  розслідування кримінального провадження припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, загальний обіг коштів у якому за два роки становить понад 2 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

"Встановлено, що організатори «конверту» отримували безготівкові грошові кошти від легальних підприємств за нібито придбані товарно-матеріальні цінності (у тому числі при здійсненні експортно-імпортних операцій), надані послуги та виконані роботи. Кошти надходили на розрахункові рахунки підконтрольних СГД, знімалися готівкою учасниками центру, після чого передавалися замовникам - посадовим особам реального сектору економіки. Загальний обіг проконвертованих коштів за  2015-2016 роки склав понад 2 млрд грн, ймовірні втрати бюджету - понад 333 млн грн", - йдеться у повідомленні.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів на підставі ухвал суду проведено 10 обшуків в офісних приміщеннях та за адресами проживання фігурантів центру.

За результатами обшуків виявлено та вилучено 5 тис. доларів США готівкою, 359 печаток підприємств (8 – нерезидентів), 2 штампи, 31 факсиміле, 3 системні блоки, 25 ноутбуків, 8 мобільних телефонів, електронні носії інформації, чорнові записи та бухгалтерські документи.

На розрахункові рахунки суб’єктів господарської діяльності із залишком коштів у сумі 141 тис. гривень накладено арешт. Слідчі дії тривають.


Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-