На Житомирщині припинено діяльність чергового «конверту»
Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.
"Встановлено, що організатори «конверту» отримували безготівкові грошові кошти від легальних підприємств за нібито придбані товарно-матеріальні цінності (у тому числі при здійсненні експортно-імпортних операцій), надані послуги та виконані роботи. Кошти надходили на розрахункові рахунки підконтрольних СГД, знімалися готівкою учасниками центру, після чого передавалися замовникам - посадовим особам реального сектору економіки. Загальний обіг проконвертованих коштів за 2015-2016 роки склав понад 2 млрд грн, ймовірні втрати бюджету - понад 333 млн грн", - йдеться у повідомленні.
У ході проведення слідчо-оперативних заходів на підставі ухвал суду проведено 10 обшуків в офісних приміщеннях та за адресами проживання фігурантів центру.
За результатами обшуків виявлено та вилучено 5 тис. доларів США готівкою, 359 печаток підприємств (8 – нерезидентів), 2 штампи, 31 факсиміле, 3 системні блоки, 25 ноутбуків, 8 мобільних телефонів, електронні носії інформації, чорнові записи та бухгалтерські документи.
На розрахункові рахунки суб’єктів господарської діяльності із залишком коштів у сумі 141 тис. гривень накладено арешт. Слідчі дії тривають.
