У столиці викрили "конверт" із щомісячним обігом у 150 мільйонів

У столиці викрили "конверт" із щомісячним обігом у 150 мільйонів

1295
Ukrinform
Співробітники Служби безпеки України в Подільському районі Києва припинили діяльність конвертаційного центру зі щомісячним обігом 150 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-центр СБ України. 

«Конверт "обслуговував" майже 100 столичних підприємств. Через низку фіктивних фірм організатори здійснювали безтоварні операції та переводили гроші клієнтів у готівку.

Під час обшуку в офісному центрі, де був розташований конверт, співробітники спецслужби вилучили понад 750 тисяч гривень та талони на більш як 50 тонн пального. Правоохоронці також виявили понад 20 печаток фіктивних фірм та фінансову документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок. Заблоковано 10 рахунків, які використовувалися організаторами для здійснення операцій», - йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за статтями 205 та 209 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у функціонування конвертцентру.

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-