"Дочку" Mossack Fonseca оштрафували на $440 тис.

16.11.2016 01:22

Укрінформ

Фінансовий регулятор Британських Віргінських острів оштрафував дочірню фірму Mossack Fonseca за відсутність у фірмі системи внутрішнього контролю для виявлення і запобігання відмиванню грошових коштів, системи ідентифікації та перевірки клієнтів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

"За твердженням комісії з фінансових послуг Британських Віргінських островів (BVI FSC), дочірня фірма Mossack Fonseca вживала "неадекватних заходів" у боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Компанія також не завжди правильно оцінювала ризикованість клієнтів, а їхні особи не перевіряла, якщо вони співпрацювали через третіх осіб. Дані клієнтів при цьому не зберігалися", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) відкрив доступ до бази даних, яка uрунтується на так званих "панамських документах". Інформацію було опубліковано 9 травня о 21:00 за Києвом. Оновлена база даних містить більш ніж 200 тис. офшорних компаній, зареєстрованих через Mossack Fonseca.

За даними ICIJ, 643 українських громадянина володіють 469 офшорними компаніями.

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

Актуально