"Дочку" Mossack Fonseca оштрафували на $440 тис.

16.11.2016 01:22 893

Фінансовий регулятор Британських Віргінських острів оштрафував дочірню фірму Mossack Fonseca за відсутність у фірмі системи внутрішнього контролю для виявлення і запобігання відмиванню грошових коштів, системи ідентифікації та перевірки клієнтів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

"За твердженням комісії з фінансових послуг Британських Віргінських островів (BVI FSC), дочірня фірма Mossack Fonseca вживала "неадекватних заходів" у боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Компанія також не завжди правильно оцінювала ризикованість клієнтів, а їхні особи не перевіряла, якщо вони співпрацювали через третіх осіб. Дані клієнтів при цьому не зберігалися", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) відкрив доступ до бази даних, яка uрунтується на так званих "панамських документах". Інформацію було опубліковано 9 травня о 21:00 за Києвом. Оновлена база даних містить більш ніж 200 тис. офшорних компаній, зареєстрованих через Mossack Fonseca.

За даними ICIJ, 643 українських громадянина володіють 469 офшорними компаніями.

При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на «ukrinform.ua» — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у офлайн-медіа, мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "ukrinform.ua". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.

© 2015-2017 Укрінформ. Усі права застережені.

Дизайн сайту — Студія «Laconica»
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-