Десятки німецьких банків відмивали гроші зі Східної Європи і Росії - ЗМІ

21.03.2017 14:10 554

Майже три десятки німецьких банків були замішані в схемах з відмивання грошей у Східній Європі, отримуючи багатомільйонні прибутки.

Про брудні схеми розповідає Suddeutschen Zeitung.

"Щонайменше 27 німецьких банків мали відношення до грошей, які російські контрабандисти відмивали в Європі в 2010-2014 роках", - йдеться у статті. 

За даними видання, на рахунках німецьких інститутів осіли 66,5 млн доларів. 

Зокрема, Commerzbank отримав 27,4 млн доларів, а Deutsche Bank - близько 24 мільйонів.

Автори статті стверджують, що в усіх випадках грошові перекази надходили від молдавського Moldindconbank або латвійського Trasta Komercbanka. "Обидва знаходяться у центрі відомої схеми відмивання грошей "Російська пральня", - йдеться в матеріалі.

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-