Київська прокуратура знайшла шість мільйонів у нелегальних "мінял"

Фото 21.09.2016 15:05 784

У Києві провели обшуки у осіб, причетних до діяльності нелегального центру обміну валют.

Про це інформує прес-служба столичної прокуратури.

"Прокуратура міста Києва спільно з ГУ СБ України у рамках розслідування кримінального провадження за фактом легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виявила незаконну діяльність "центру" обміну валютних коштів та підприємства-імпортера, яке скористалося діяльністю такого "центру" для незаконного імпорту на територію України продуктів харчування та виведення грошових коштів у тіньовий сектор економіки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в межах розслідування у середу  проведено ряд обшуків у місті Києві за місцем проживання фігурантів кримінального провадження, в автомобілях та офісних приміщеннях. У ході обшуків вилучено понад 6 млн грн, фінансові документи, чорнові записи, а інші речові докази, які підтверджують незаконну діяльність підприємства-імпортера.

Кримінальне провадження розслідується за ст. 205, 209 Кримінального кодексу України.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Повна версія сайту
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-