Податківці накрили "конверт" на 5 мільярдів

29.01.2016 14:12 931

Податкова міліція викрила міжрегіональний конвертцентр з обігом понад 5 мільярдів гривень. 

Про це повідомляє сайт Державної фіскальної служби.

"Співробітниками податкової міліції Харківської області в рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст. 212 КК України припинено діяльність конвертаційного центру, який діяв на території Дніпропетровської, Київської і Харківської областей", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що послугами конвертцентру користувалися понад 250 підприємств реального сектору економіки, а саме гірничо-збагачувального комплексу, будівельної та охоронної галузей. Загальний обсяг незаконно проконвертованих протягом 2013-2015 років коштів становив понад 5 млрд гривень.

У Фіскальній службі уточнили, що на підставі ухвали суду в Дніпропетровську та Харкові проведено 30 обшуків за місцями розташування конвертаційного центру, а також за місцями проживання фігурантів і в автомобілях. У результаті вилучено 817,5 тис. грн, 16 печаток, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації та документацію, що свідчить про протиправну діяльність. Nривають слідчі дії.

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-