СБУ викрила схему фінансування бойовиків: щоквартально - півмільйона доларів

28.10.2016 16:37 964

Співробітники СБУ спільно з фіскальною службою викрили та блокували механізм нелегальних фінансових операцій з тимчасово окупованими терористами територіями.

Про це повідомляє прес-центр СБ України. 

"Правоохоронці встановили, що комерсант разом зі спільниками організував незаконне перерахування грошей через міжнародні платіжні системи з т.зв. ДНР/ЛНР. На підконтрольній українській владі території він переводив електронні гроші у готівку, яку кур'єри доставляли на тимчасово окуповані території Донбасу. За інформацією спецслужби, цей бізнес у "ДНР/ЛНР" контролювався ватажками незаконних збройних формувань", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у київському офісі ділка оперативники СБ України вилучили майже 120 тисяч доларів США та фінансово-господарську документацію, що підтверджує проведення оборудок. За попередніми даними, щоквартальний обсяг нелегальних перерахувань становив півмільйона американських доларів.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 200 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-