В Одесі накрили "конверт" з обігом в $1 мільйон
Укрінформ
В Одесі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили виведення в офшорні компанії грошей одеських комерсантів.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
"Правоохоронці встановили, що місцевий бізнесмен виводив кошти підприємців-імпортерів через низку зареєстрованих офшорних компаній. Фіктивними фінансово-господарськими операціями він щомісяця "відмивав" приблизно мільйон доларів США", - йдеться у повідомленні.
Співробітники спецслужби затримали зловмисника під час отримання готівки від чергового "клієнта". Під час обшуків у офісі ділка оперативники СБ України вилучили понад 2,7 мільйона гривень у різних валютах, оргтехніку, реквізити, печатки закордонних банківських установ та офшорних компаній, а також платіжну документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 209 Кримінального кодексу України.
