Іноземці організували схему незаконного вивезення деревини із зони АТО

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила працівник прес-служби головного управління ДФС у Сумській області Вікторія Зінченко.

"Як встановили податківці, іноземні громадяни зарестрували в Сумській області підприємство, яке здійснило низку експортних операцій лісоматеріалів на десятки мільйонів гривень. Також товар експортувався до підприємств-нерезидентів, зареєстрованих в офшорних зонах та країнах з пільговим оподаткуванням”, - зазначила Зінченко.

 За її словами, податкова міліція ГУ ДФС у Сумській області з'ясувала, що комерційне товариство в Сумах має лише офісне приміщення, а фактично виробнича база із переробки деревини, вирубаної на території Донецької та Луганської областей, та складські приміщення розташовані на Донеччині, в зоні проведення антитерористичної операції.

Зінченко поінформувала, що керівники підприємства вирішили не платили до бюджету податки і наростили податкову заборгованість на суму близько 10 млн гривень.

"Порушники і на цьому не зупинилися. Нахабні злочинці ще й заявили до бюджетного відшкодування податок на додану вартість у розмірі 4,5 млн гривень”, - наголосила працівник прес-служби.

За результатами перевірки зареєстровано кримінальне провадження за статтею "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах".

Працівники оперативних підрозділів Головного управління ДФС у Сумській області спільно зі слідчим управління обласної поліції провели ряд слідчих дій в обласному центрі і в зоні проведення АТО, в результаті яких виявлено та вилучено документацію, що свідчить про порушення законодавства України, печатки декількох українських підприємств, а також печатку підприємства-нерезидента, зареєстрованого в країні з пільговим оподаткуванням, на адресу якого відвантажувалася деревина на експорт. Вилучено також лісоматеріали на суму понад 200 тис. гривень.