СБУ накрила росіянина, який вивів з України $16 мільйонів
Про це інформує прес-центр СБУ.
«Незаконну схему виведення коштів за межі України на рахунки російських фінансових установ викрила в Одесі Служба безпеки України. Оперативники спецслужби задокументували злочинні дії громадянина РФ, який створив механізм проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для акумулювання, транзиту та виведення коштів», - йдеться у повідомленні.
Щомісячний обіг проконвертованих грошей складав понад два мільйона доларів США.
«Загалом зловмисник встиг вивести з України 16 мільйонів доларів. Співробітники СБУ затримали організатора незаконної схеми під час перевезення 210 тисяч доларів готівки», - інформує CБУ.
Також правоохоронці вилучили оргтехніку, реквізити та відтиски печаток закордонних банківських установ, офшорний компаній та платіжну документацію, що підтверджує фіктивні фінансово-господарські операції. Тривають слідчі дії.
Фото: СБУ
