СБУ ліквідувала «конверт» із річним обігом у понад 840 мільйонів

27.05.2016 17:00 611

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру, що обслуговував майже 500 підприємств з Києва, Одеси та Дніпра. Щомісячний обіг конвертцентру попередньо оцінюється в понад 70 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-центр СБ України.

"Організатори конвертцентру надавали послуги з мінімізації податкових платежів, фіктивного формування ПДВ та переведення коштів у готівку через безтоварні операції", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків в офісних приміщеннях, автомобілях та місцях проживання організаторів співробітники спецслужби вилучили понад півмільйона гривень готівки, бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, реєстри формування штучних податкових платежів клієнтам, комп’ютерну техніку з доказами проведення незаконних операцій.

Заблоковано понад сто п’ятдесят банківських рахунків фіктивних підприємств, задіяних у протиправній діяльності.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до фінансової оборудки.

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-