СБУ ліквідувала "конверт" на сотню мільйонів

Про це повідомляє прес-центр СБУ

«Упродовж вересня - листопада  конверт надав послуги зернотрейдерам Київської, Донецької, Кіровоградської, Миколаївської та Вінницької областей в ухиленні від сплати податків на суму понад 30 мільйонів гривень. Загальний обсяг проконвертованих коштів за вересень-листопад 2015 року становив понад 200 мільйонів гривень. До складу злочинної групи входили сім активних зловмисників та 14 підставних осіб, на яких зареєстрували 24 фіктивні суб'єкти господарської діяльності», - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за адресами офісів та помешкань зловмисників у Київській, Донецькій, Кіровоградській, Миколаївській та Вінницькій областях співробітники Головного відділу із боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Донецькій області вилучили значну кількість печаток, великі суми грошей у національній та іноземній валюті. Також вилучено банківські картки, за допомогою яких безготівкові кошти конвертувалися у готівку.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.