Найдорожча рейдерська афера в історії України
Підсумкові матеріали:
Європейські інвестори заявляють про найдорожчу аферу України
Власник компанії «Українська Національна лотерея» Пітер Шетті розповів про найбільшу аферу в історії України, яку провернув його колишня довірена особа Валерій Коваленко. Навесні цього року Валерій запропонував переписати компанію на підставну особу - українця Сергія Піндича - під обманним приводом, мовляв, за новими законами іноземці не можуть бути власниками бізнесу в Україні. Приблизно в цей же час між ним і засновниками УНЛ, які володіють компанією з 97-го року і вклали в неї близько 70 мільйонів доларів, стався конфлікт - Коваленко пропонував не платити податки, у той час як іноземці не готові були порушувати закон. Ще через місяць виявилося, що старі засновники - вже не при справах, і їхні імена викреслені з Держреєстру. Коли ті звернулися до Генпрокуратури, щоб відновити свої права, на них спочатку посипалися погрози, а потім - пропозиція у 2 млн доларів за те, щоб засновники відмовилися від претензій до пана Коваленко.
Зараз новий директор УНЛ Андрій Бочковський заявляє, що ані старі, ані нові власники УНЛ ніколи не мали будь-яких зв'язків з Пітером Шетті. Інвестори, тим часом, показують листи самого Бочковського та Сергія Піндича, адресовані Міністерству фінансів України, в яких вони підтверджують, що Пітер Шетті є кінцевим вигодонабувачем компанії, а також витяги з Держреєстру, що підтверджують це. Крім того, трохи більше року тому УНЛ публічно презентував своїх європейських бенефіціаріїв в рамках конференції (http://lottery.com.ua/ru/news/UNL-nazvala-konechnyh-beneficiarov.htm) 29.09.2014.
На сьогоднішній день суд поновив Шетті в якості власника УНЛ, але, як стверджує іноземець, покровителі Коваленко всіма силами намагаються повернути УНЛ останньому у власність. Шетті закликає стежити за Держреєстром: «Якщо моє ім'я якимось чином зникне з графи «власник» УНЛ, ви зрозумієте, що сталося, і хто це зробив». Шетті також побоюється, що Валерій Коваленко захоче знищити компанію - забрати якомога більше грошей, у тому числі грошей гравців і втекти за кордон.
Замовити фото натисніть тут - Фотобанк
Учасники: іноземні інвестори Пітер Шетті (Швейцарія) та Ромез Саркіз (Великобританія), Станіслав Олесіренко (Асоціація «Правозахист підприємств та громадян України».
Під час прес-конференції іноземні інвестори, які за 19 років вклали в українську компанію 67 млн доларів, розказали та надали докази, як їхній український партнер, наближений до влади, шахрайським шляхом заволодів корпоративними правами компанії. На адресу колишніх власників надходять погрози та залякування. Вони приїхали, щоб зустрітися з Генеральним прокурором України та відстояти свої корпоративні права.
