Лотерейна компанія "відмила" через конвертцентр 5,6 мільйона гривень
Укрінформ
У Києві співробітники податкової міліції Офісу великих платників викрили посадових осіб лотерейної компанії, які користувалися послугами конвертаційного центру.
Про це повідомив у Facebook перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан.
"У ході розслідування кримінального провадження, відкритого за рядом статей, було встановлено, що керівники зазначеного підприємства користувалися послугами транзитно-конвертаційної групи для неправомірного формування податкового кредиту", - зазначив він.
За словами Білана, під час обшуку в офісі компанії було виявлено та вилучено первинні документи, чорнові записи, комп'ютерна техніка, а також лотерейні квитки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв'язку та стартові пакети операторів мобільного зв'язку на загальну суму понад 5,6 мільйона гривень.
Слідчі дії тривають.
