СБУ накрила «конверт», через який відмивалися гроші держзакупівель

18.05.2016 04:38 693

Співробітники Служби безпеки України у Білій Церкві припинили діяльність конвертаційного центру, що обслуговував бізнесменів, які заробляли при здійсненні державних закупівель.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

«Конверт надавав послуги низці столичних підприємств, які ставали переможцями держтендерів у будівельній галузі. Через півтора десятки фіктивних фірм організатори мінімізували комерсантам податки, штучно формували податкові кредити та допомагали вивести готівку в «тінь». За попередніми оцінками, конвертцентр зі щомісячним обігом у понад 50 мільйонів гривень функціонував з початку минулого року», - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у семи офісних приміщеннях конвертаційного центру співробітники спецслужби вилучили 1 мільйон гривень, печатки фіктивних фірм та фінансову документацію, яка доводить проведення нелегальних оборудок.

Також було заблоковано 140 банківських рахунків у понад 20 вітчизняних банках, які використовувалися організаторами для здійснення протиправних операцій.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 191 та ст. 364 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-