На Донетчині за матеріалами ДФС порушено проваджень на півмільярда гривень

Про це повідомляється на сайті головного управління ДФС у Донецькій області. 

"У результаті розгляду правоохоронними органами матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, складених управлінням, обліковано в ЄРДР (Єдиному реєстрі досудових розслідувань) 14 кримінальних проваджень за 15 матеріалами на суму 511,5 млн. грн., у т.ч  одне – за ст. 209 ККУ "легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" на суму 861 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у сфері державних закупівель управлінням  складено 22 матеріали, по яких обліковано в ЄРДР 7 кримінальних проваджень на суму збитків 43,8 млн. грн.

Всього за результатами дослідження діяльності суб`єктів господарювання Донецької області управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, за січень – травень 2016 року підготовлено 35 матеріалів. Усі матеріали передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним кодексом України (ККУ).